Le paysage de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (AML/CTF) est sur le point de connaître des changements majeurs. Dans les mois à venir, les priorités s’articuleront autour de la transposition de l' « AML Package », de la montée en puissance de l’AMLA et de la mise en œuvre concrète des recommandations du GAFI.
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Rejoignez experts et régulateurs pour une journée de conférence inédite, riche en partage d’expérience et apprentissages stratégiques, destinée à vous préparer aux défis de l’AML/CTF.
Approfondissez ces sujets clés
- Découvrez les priorités de la BNB et de la FSMA pour les mois à venir
- AML Package et AMLA : les enjeux à ne pas sous-estimer
- Lutte contre la corruption, comment mettre en œuvre les recommandations de l’OCDE ?
- UBO, les dernières évolutions
- Nouvelle loi sur les rapatriements : guide pratique pour les AMLCO
- Les défis quotidiens du CO et de l’AMLC0
A qui s'adresse cette conférence ?
Head of Compliance, Compliance Officer, AMLCO, Administrateurs, Direction, Risk Manager, Auditeur Interne, Juriste, régulateur, Avocat, Magistrat, Consultant et toute personne impliquée dans la lutte contre le blanchiment et le financment du terrorisme.
Une occasion unique d'échanger avec Experts et Régulateurs !
